Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda dikkat çeken detayların yer aldığı öne sürüldü.
Gazetemizin edindiği bilgilere göre raporda, Özcan, ailesi ve bağlantılı kişi ile şirketlere ait hesap hareketleri, para transferleri ve mal varlıklarına ilişkin kapsamlı incelemeler yapıldı.
Raporda özellikle yüksek tutarlı para hareketleri, kaynağına ilişkin soru işaretleri bulunan işlemler ve çeşitli taşınmaz edinimlerine yer verildiği ifade edildi.
Şirket ve para hareketleri incelendi
MASAK raporunda, Bolu’yu Seviyorum Vakfı (BOLSEV) ile bağlantılı şirketlerin mali kayıtlarının detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Bu kapsamda çeşitli hesaplar üzerinden gerçekleştirilen para transferleri ve ticari işlemlerin mercek altına alındığı kaydedildi.
Bazı işlemlerde üçüncü kişiler üzerinden finansal hareketler gerçekleştirildiğine yönelik tespitlerin de raporda yer aldığı öne sürüldü.
Oğlunun hesap hareketleri dikkat çekti
Raporda, Özcan’ın oğlu Can Özcan’ın da finansal hareketlerine yer verildiği, öğrenci olmasına rağmen şirket üzerinden milyonlarca liralık işlem hacmine ulaşıldığına dair verilerin bulunduğu ileri sürüldü.
Bu süreçte lüks araçlar ve taşınmaz edinimlerine ilişkin bilgilerin de rapora yansıdığı ifade edildi.
Mama alımları ve faturalar dikkat çekti
Raporda dikkat çeken bir diğer başlığın ise yüksek tutarlı mama alımları olduğu belirtildi. Buna göre, bağlantılı şirketler üzerinden milyonlarca liralık kedi ve köpek maması alımı yapıldığı, ardından yüksek tutarlı iade faturaları düzenlendiği ifade edildi.
Söz konusu alım ve iade işlemlerinin şirket faaliyet alanıyla uyumu konusunda değerlendirmeler yapıldığı ve bu durumun mali açıdan incelendiği aktarıldı.
Kripto para iddiaları da yer aldı
Raporda ayrıca geçmiş döneme ilişkin kripto para üzerinden yürütüldüğü iddia edilen bazı işlemlere de yer verildiği öne sürüldü.
Açık kaynaklara yansıyan bilgiler doğrultusunda, Boluspor ile bağlantılı bir token sürecinde yatırımcıların mağdur edildiğine yönelik iddiaların da raporda değerlendirildiği ifade edildi.
Çok sayıda isim mercek altında
MASAK raporunda, Özcan’ın yanı sıra belediye ve vakıf ile bağlantılı çok sayıda kişinin hesap hareketlerinin de incelendiği belirtildi.
Raporda yer alan tespitlerin ilgili yargı mercileri tarafından değerlendirilmeye devam ettiği öğrenildi.
